Trong 2 ngày (25 và 26/9), TAND Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử bị cáo Hoàng Thị Bình (SN 1986), trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan vụ án này, 8 bị cáo bị gồm: Phạm Thị Mai (SN 1972), Đinh Thị Oanh (SN 1966), Trần Đức Chính (SN 1990), Nguyễn Đức Đan (SN 1975), Lê Thị Huệ (SN 1976) cùng trú huyện Nghi Xuân; Hoàng Thị Thu Trang (SN 1985), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) cùng trú tỉnh Nghệ An bị xét xử tội tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo cáo trạng, Hoàng Thị Bình là nữ kế toán của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam (có trụ sở tại huyện Nghi Xuân) chuyên buôn bán vật liệu xây dựng.
Năm 2020, việc kinh doanh của công ty thua lỗ, Bình tự vay mượn tiền của nhiều cá nhân với lãi suất cao. Do vỡ nợ, Bình lừa khách hàng đặt cọc tiền mua vật liệu xây dựng, góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng và vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn này, từ 5/2021 đến 7/2022, Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo của 151 bị hại trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, chiếm đoạt tổng số tiền gần 125 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt, Bình sử dụng để trả nợ, trả lãi, dùng để mua vật liệu xây dựng trả cho khách hàng và chi tiêu cá nhân. Hiện nay, Bình chưa trả và không có khả năng trả lại.
Để hưởng lợi từ việc lừa đảo của Hoàng Thị Bình, các bị cáo Phạm Thị Mai, Hoàng Thị Thu Trang, Đinh Thị Oanh, Trần Đức Chính, Nguyễn Đức Đan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng và Lê Thị Huệ đã “móc nối”, cho Hoàng Thị Bình vay tiền với lãi suất cao, vượt quá 5 lần theo quy định.
Các bị cáo này được xác định thu lợi bất chính ít nhất là 62 triệu đồng, cao nhất là 5,9 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 28,7 tỷ đồng từ 136 bị hại là khách hàng mua vật liệu xây dựng của Hoàng Thị Bình. Bên cạnh đó, Bình còn lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng từ 7 bị hại bằng hình thức lừa góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngoài ra, Bình còn chiếm đoạt hơn 57,8 tỷ đồng của 8 bị hại bằng hình thức lừa vay tiền với lời hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao để chiếm đoạt.
HĐXX tại tòa đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàng Thị Bình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Do đó cẩn phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo một thời gian dài để giáo dục và phòng ngừa chung.Đối với 8 bị cáo còn lại, là người có đầy đủ năng lực, hành vi, nhận thức được việc cho vay lãi nặng bị pháp luật nghiêm cấm nhưng do muốn thu lời bất chính, vẫn cố ý thực hiện.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Hoàng Thị Bình mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bồi thường dân sự cho các bị hại hơn 105,1 tỷ đồng và sung công quỹ gần 28,8 tỷ đồng.
Đối với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tòa tuyên bị cáo Phạm Thị Mai 24 tháng tù giam, phạt bổ sung 60 triệu đồng; các bị cáo còn lại lĩnh 9 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung số tiền 30 - 60 triệu đồng.
