Theo hồ sơ, cầm đầu đường dây trên là Phạm Ngọc Đạt (2002 tuổi), trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Năm 2020, Đạt qua làm việc tại Campuchia nên nắm được thông tin một số đối tượng tại Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao. Dù biết mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội, song Đạt vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp.
Ngay sau khi trở về Việt Nam, Phạm Ngọc Đạt đã “tuyển” thêm 7 người khác đều trú tại huyện Anh Sơn làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà hắn ta cầm đầu.
Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.
Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây phạm tội nói trên. Ngoài Phạm Ngọc Đạt, 7 đối tượng còn lại cùng trú tại huyện Anh Sơn gồm Ngô Đức Ý (SN 1987), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1990), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý, cùng sinh năm 2004.
Để phòng tránh tội phạm và những hệ lụy liên quan tới hoạt động của tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhà chức trách khuyến cáo người dân không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng. Đồng thời không chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội...Khi bị người xấu lấy cắp thông tin để tiến hành các hoạt động phi pháp, người dân cần liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
