Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp nhận thông tin từ những người cho rằng mình là bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương, liên quan đến hoạt động đầu tư Bitcoin Defi.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vụ việc có sự tham gia của nhiều người. Phạm Tuấn (SN 2001, trú tại phường Tam Sơn, Bắc Ninh), trước đây được biết đến là anh em thân thiết của giang hồ mạng Khá Bảnh, là một trong những người được cơ quan điều tra làm rõ về vai trò trong các hoạt động liên quan đến Bitcoin Defi.
Theo thông tin điều tra, khoảng năm 2021, một nhóm người bắt đầu xây dựng và vận hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi. Nhóm này gồm Dương Nguyên Hùng (SN 1975), Nguyễn Tiến Chiến (SN 1982), Đinh Bạt Hùng (SN 1982) và Trần Tú Anh (SN 1990).
Những người này được xác định đã bàn bạc để tạo lập, quản lý và điều hành Bitcoin Defi. Sau đó, hoạt động giới thiệu đồng tiền này được mở rộng thông qua các sự kiện và chương trình quảng bá nhằm tiếp cận những người có nhu cầu đầu tư.
Phạm Tuấn cùng Mai Thế Tùng (SN 1982) được xác định có liên quan đến nhóm người trên trong quá trình tổ chức các hoạt động quảng cáo, giới thiệu và thu hút nhà đầu tư tham gia Bitcoin Defi.
Cơ quan điều tra đang làm rõ phương thức hoạt động của nhóm này cũng như vai trò cụ thể của từng người trong việc kêu gọi người khác bỏ tiền đầu tư. Vụ án được xác định có liên quan đến nhiều người tại Hà Nội và các địa phương khác.
Để xác định đầy đủ số người bị hại và làm rõ dòng tiền liên quan đến vụ án, Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng tham gia đầu tư Bitcoin Defi, nếu bị chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tương tự, chủ động liên hệ cơ quan điều tra.
Người liên quan có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, tại số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội để cung cấp thông tin. Ngoài ra, người bị hại có thể liên hệ điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.
Cơ quan công an đề nghị những người liên quan cung cấp các tài liệu, chứng từ giao dịch và thông tin về quá trình tham gia đầu tư, nhằm phục vụ việc xác minh, điều tra vụ án.
