Các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group ( tại địa chỉ TDP Hồng Thắng, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty Cổ phần IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
Bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên, là kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, đồng thời cũng là kế toán cho các công ty Win Group, IQ Group và Sunflower, đã thông đồng với các bị can nêu trên cùng nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các công ty “ma” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group) về tội mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.
