Ngày 29/1, Công an TP. Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu.
Theo đó, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh - cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP. Hà Nội, từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, nắm rõ việc Tập đoàn Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán; lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối tượng trên đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Theo điều tra ban đầu có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư đã được huy động. Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Vụ án đang được Công an TP. Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng cũng như vai trò của một số người liên quan khác./.
