Cầm đầu đường dây này là Lê Thị Thanh Hải (SN 1973) trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Hải từng có hai tiền án về tội Đánh bạc.
Ngoài Hải, cơ quan Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác trong đường dây gồm Nguyễn Thị Ân (SN 1964) và Ngụy Khắc Mạnh (SN1992) cùng trú TP. Vinh; Nguyễn Văn Khương (SN1981) trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ” trên địa bàn. Để vay được tiền từ nhóm đối tượng trên, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, giấy phép lái xe...
Khi người vay chậm trả nợ, Hải và các đối tượng trong đường dây đã xúc phạm, đe dọa người vay, kể cả việc cho người đi theo để gây áp lực khi người vay đi khám bệnh. Không ít người dân đã “tán gia bại sản” khi vướng vào bẫy “tín dụng đen” do nhóm đối tượng này bày ra.
Sau thời gian lập án, những ngày cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.
Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp)
Với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm khi cho các nạn nhân vay tiền, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 04 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.
