12 bị cáo bị đưa ra xét xử vụ án đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, gồm: Nguyễn Quang Vũ (SN 1999) trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Bùi Thanh Cường, Nguyễn Văn Thưởng (cùng SN 1992) trú tại TP Hải Phòng; Phàn Thị Liên (SN 1996), Vương Hồng Thắm (SN 1994) cùng trú tại tỉnh Lào Cai; Chu Văn Thắng (SN 2001) trú tại tỉnh Hòa Bình; Lường Hà Tĩnh (SN 2006), Lò Văn Tính (SN 1990), Lò Quốc Anh (SN 2007), Lò Hồng Thanh, Lò Văn Quyết (cùng SN 2005) và Lường Văn Dũng (SN 2002) trú tại tỉnh Điện Biên.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2023 đến đầu tháng 01/2024, tại tỉnh Bo Kẹo (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) có nhóm đối tượng tham gia trong một tổ chức do nhóm người nước ngoài có các biệt danh (Lão Bản, 007, Tóc Xù, Bốn Mắt) quản lý.
Theo kịch bản do đối tượng người nước ngoài cung cấp, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, sau đó kết bạn, làm quen và dụ dỗ 9 nạn nhân tham gia vào các sàn thương mại điện tử giả mạo.
Dưới sự hướng dẫn của các đối tượng người nước ngoài cầm đầu cùng hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, nhóm đối tượng này đã vào làm việc tại các công ty nước ngoài đặt tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và bắt đầu các hoạt động phạm tội.
Theo từng việc giao, các đối tượng lôi kéo nạn nhân bằng cách cho hưởng hoa hồng trong một số đơn vị đầu tư cụ thể và tăng dần mức lợi nhuận tùy thuộc vào mức độ đầu tư trong các sàn giao dịch do chúng lập nên.
Khi các nạn nhân bị sập bẫy với mức đầu tư lớn, sẽ có mức thưởng lớn cùng tiền hoa hồng cao và phải nạp thêm tiền vào tài khoản mới rút được tiền ra. Khi khách hàng không đủ tiền để thực hiện nhiệm vụ thì các đối tượng sẽ đề nghị cho khách hàng vay tiền với hạn mức cho vay từ 20% - 40% giá trị đơn hàng, số còn lại khách hàng sẽ phải tự lo để nạp vào làm nhiệm vụ.
Với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như vậy, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.
Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi và vai trò của các đối tượng trong tổ chức, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo từ 5 năm đến 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điểm a, Khoản 3, Điều 174 bộ Luật Hình sự.
