Chiều 19/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo đều là những người có trình độ, có nhận thức pháp luật, do đó, có đủ nhận thức hành vi nào là trái pháp luật, hành vi nào không. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.
Với 5 bị cáo bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú nhưng các bị cáo từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. Do đó, Viện Kiểm sát xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo này. Những bị cáo tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), xét thấy chỉ là những người làm công ăn lương, nghe theo sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan chứ không được hưởng lợi nên Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Từ những phân tích, đánh giá trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”; tuyên phạt mức án từ 19-20 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; tuyên phạt mức án 20 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu, phạm tội với thủ đoạn tinh vi. Trong hơn 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã “rút ruột” hơn 1,06 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng SCB, dư nợ còn lại không thể thu hồi tại SCB là 677.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB số tiền 498.000 tỷ đồng.
Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn ( khi đó là Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; tặng quà, tiền cho các các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt.
Viện Kiểm sát đánh giá thái độ bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa là không thành khẩn, không tỏ ra ăn năn hối lỗi, không thừa nhận hành vi phạm tội mà còn khai báo quanh co, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, các bị cáo tại SCB; hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không có khả năng thu hồi. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội vĩnh viễn.
Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Ngân hàng SCB đã bỏ trốn nên bị xét xử vắng mặt. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Thành mức án 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; tuyên phạt mức án chung thân về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là chung thân.
Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị đề nghị mức án 20 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; đề nghị mức án chung thân về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là chung thân.
Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, cháu của Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”.
Chu Lập Cơ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phẩn Đầu tư Times Square, chồng của Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án từ 11-12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo lập luận của Viện Kiểm sát, Chu Lập Cơ đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan hai lần ký biên bản Hội đồng Quản trị, đồng ý thế chấp tài sản của Công ty Times Square bảo lãnh cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát xét thấy Chu Lập Cơ đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, ăn năn hối cải; được Nhà nước tặng Huân chương Lao động, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng nhiều Bằng khen vì hoạt động tích cực phòng, chống COVID-19 và từ thiện; không có tình tiết tăng nặng. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ so với khung hình phạt bị truy tố lúc đầu (10-20 năm tù) xuống còn 11-12 năm tù giam.
Đối với Nguyễn Cao Trí, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, trong quá trình xét xử đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan, phù hợp chứng cứ hồ sơ vụ án, lời khai của người bị hại, người liên quan.
Nguyễn Cao Trí còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; cùng gia đình tự nguyện khắc phục hơn 700 tỷ đồng tiền mặt, kê biên 6 tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho số tiền còn lại; có nhiều thành tích trong công tác phòng dịch COVID-19, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt… và bị hại Trương Mỹ Lan cũng xin giảm nhẹ cho bị cáo.
Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Cao Trí mức án từ 10 - 11 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử “tạo cơ hội cho bị cáo sửa đổi”.
Đối với Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước là người trực tiếp làm trưởng đoàn thanh tra, nhưng đã nhận tiền từ Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) để bao che, bưng bít sai phạm của SCB; chỉ đạo nhân viên cấp dưới chỉnh sửa kết luận thanh tra dẫn tới việc không ngăn chặn kịp thời sai phạm của SCB.
Đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận Đỗ Thị Nhàn có những tình tiết giảm nhẹ là đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, quá trình công tác chưa có sai phạm. Tuy nhiên, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo tinh vi, gây bức xúc trong quần chúng, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên đề nghị mức án chung thân về tội “Nhận hối lộ”.
Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị mức án 14-15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Liên quan đến các cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước, 16 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 4-5 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB bị đề nghị mức án 16 - 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Các bị cáo Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung cùng bị đề nghị từ 19-20 năm về tội “Tham ô tài sản”.
Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 15 - 16 năm tù giam về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát buộc Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho Ngân hàng SCB 677.000 tỷ đồng và lãi phát sinh. Nguyễn Cao Trí đã đồng ý sử dụng tài sản để khắc phục hậu quả vụ án nên Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo để đảm bảo thi hành án. Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên tài sản của các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để khắc phục hậu quả.
Đối với 1.169 bất động sản liên quan đến vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo luật định. Đối với các mã tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng SCB, Viện Kiểm sát đề nghị giao cho SCB thu hồi nợ. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại, trừ vào nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan.
