Theo kết luận điều tra, vụ án liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Khánh Hòa và một số địa phương khác. Dù hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không được phép huy động vốn, Công ty Phúc Sơn vẫn ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 khách hàng, thu về hơn 7.032 tỷ đồng.
Đây là các hợp đồng liên quan đến dự án Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang.
Trong quá trình điều tra, ông Hậu khai báo thành khẩn, thừa nhận sai phạm và cho biết sẵn sàng nộp hơn 14 tỷ đồng cùng 503 lượng vàng để khắc phục hậu quả. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7, ông cũng nhiều lần đưa ra đề nghị tương tự, mong được dùng tài sản, trong đó có số lượng lớn vàng để bồi thường thiệt hại.
Luật sư của ông Hậu cho biết, tổng thiệt hại vụ án được xác định là hơn 1.164 tỷ đồng. Tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm, bị cáo và gia đình đã nộp hơn 84 tỷ đồng, số vàng bị thu giữ là 501 lượng, tương đương hơn 57 tỷ đồng, ngoại tệ là 316.800 USD, quy đổi khoảng 8,1 tỷ đồng cùng hơn 28 tỷ đồng tiền mặt thu giữ khi khám xét.
Ngoài ra, số tiền trong các tài khoản và sổ tiết kiệm bị phong tỏa lên tới hơn 247 tỷ đồng. Toàn bộ số tài sản này, ông Hậu nhiều lần gửi đơn xin được sử dụng để bồi thường.
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tổng cộng 30 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều tra cũng xác định rằng sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng với Công ty Phúc Sơn, nhiều khách hàng đã sang nhượng lại hợp đồng để hưởng tiền chênh lệch, với tổng cộng 1.882 giao dịch. Tuy nhiên, cho đến khi kết thúc điều tra, cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm việc với một số khách hàng.
Đáng chú ý, phần lớn người mua đất đều bày tỏ mong muốn tiếp tục được nhận đất theo hợp đồng đã ký với Công ty Phúc Sơn. Về bối cảnh dự án, khu đất trước đây thuộc quản lý quốc phòng tại sân bay Nha Trang.
Sau khi Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trên khu đất này, Công ty Phúc Sơn đã triển khai đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật.
