Ngày 30.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Trung Hiếu (27 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các quyết định nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Bị can Hiếu tại CQĐT
THANH TUYỀN
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại H.Củ Chi (TP.HCM) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 554-01 ngày 1.7.2021.
Theo thông tin ban đầu, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt (gọi tắt là Công ty Nhà Đất Việt, trụ sở chính tại số 1 đường 909 Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8) có 3 cổ đông sáng lập gồm: Trần Trung Hiếu góp 69%, Nguyễn Viết Minh Quang góp 30%, Nguyễn Thị Hồng Hải góp 1%. Đại diện pháp luật là Trần Trung Hiếu. Trong thời gian điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Nhà Đất Việt, vào tháng 5.2019, Hiếu tiến hành thỏa thuận nhận chuyển nhượng thửa đất số 171, tờ bản đồ số 6, địa chỉ xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, diện tích: 6382,5 m2 của ông L.M.T. Sau khi cả hai đạt thỏa thuận, ngày 3.7.2019, Hiếu nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng với tư cách bên mua thay Hiếu.
Cũng trong thời gian này, Hiếu tiếp tục thỏa thuận và nhận chuyển nhượng thửa đất số 1200 (tờ bản đồ số 18, địa chỉ xã Nhuận Đức, H.Củ Chi) với diện tích 3.463 m2 của bà L.T.M.L và tiến hành đặt cọc.
Tại thời điểm đàm phán mua bán, thị trường bất động sản sốt giá, nhu cầu của người mua tăng cao. Lợi dụng tình hình này, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên theo quy định nhưng bị can Hiếu tự ý sử dụng các thửa đất trên, lấy pháp nhân Công ty Nhà Đất Việt, tự lập dự án, vẽ phân lô mỗi nền đất từ 80 m2 đến 100 m2 tại các thửa đất trên, tự đặt tên gọi “Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” và “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư và sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” rồi chiếm đoạt.
Có tổng cộng 12 khách hàng đã tin và đồng ý ký hợp đồng và thanh toán số tiền hơn 8,4 tỉ đồng cho Trần Trung Hiếu và bị chiếm đoạt. Hiện CQĐT đang điều tra làm rõ vụ Tổng giám đốc Công ty Nhà Đất Việt lừa đảo bán đất nền ở H.Củ Chi nói trên.
