Trước khi Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý, người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Lê Xuân Tùng dính vòng lao lý về tội Trốn thuế, Buôn lậu thì với nền tảng vững chắc, định hướng phát triển bền vững và sự tin tưởng của nhiều thế hệ khách hàng, Phú Quý từng bước khẳng định vị thế của mình bằng chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và tinh thần không ngừng đổi mới.
Phú Quý đã từng được vinh danh, tự hào là Trung tâm giao dịch Vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, đồng thời là điểm đến đáng tin cậy của đông đảo khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Những lĩnh vực hoạt động chủ lực đã làm nên tên tuổi của Phú Quý gồm: Kinh doanh vàng miếng, kim cương; sản xuất, phân phối và kinh doanh các sản phẩm vàng tích trữ 999,9, vàng mỹ nghệ 999,9, trang sức vàng 24K, 18K; cùng các sản phẩm bạc tích trữ 999, bạc mỹ nghệ 999 và nhiều dòng sản phẩm giá trị khác.
Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý những lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102617088 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/01/2008.
Giấy phép mua bán vàng miếng số 17/ GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 8/1/2013.
Năm 2014, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Người đại diện pháp luật vẫn là ông Lê Xuân Tùng. Vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng; cổ phần phổ thông của ông Tùng có tỷ lệ 60% tăng lên là 80%.
Năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thay đổi liên quan đến cổ phần của cổ đông sáng lập là ông Lê Xuân Tùng, năm 2014 là 12%, trước năm 2014 là 30%.
Năm 2020, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp trước đó, ông Lê Xuân Tùng là người đại diện pháp luật và Chủ tịch, giám đốc Công ty Vàng Phú Quý. Với nội dung thay đổi năm 2020, ông Lê Xuân Tùng là người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.
Năm 2024, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Phần ngành, nghề kinh doanh có thay đổi. Trước mục 1 của ngành, nghề kinh doanh mã 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh. Thay đổi của năm 2024 mã 4773 là “chính”. Thay đổi tiếp theo, mã 2420: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý. Năm 2024, mã 2420 đổi là Sản xuất kim loại quý và kim loại màu (trừ vàng miếng).
Thông tin về thuế cùng có thay đổi, trước năm 2024, chỉ vỏn vẹn là hoạch toán kinh doanh độc lập; số lượng lao động 5; đăng ký xuất khẩu: có; các loại thuế phải nộp, không ghi. Năm 2024 thay đổi, ghi rõ: Các loại thuế phải nộp gồm: Thuế thu nhập cá nhân; giá trị gia tăng; thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất, nhập khẩu; thuế môn bài.
Năm 2025, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý có 2 lần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đó là tháng 8 và tháng 12.
Nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của tháng 12/2025 vốn điều lệ trước là 250 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Cổ phần phổ thông cũng có thay đổi theo vốn điều lệ, từ 250.000 cổ lên 1.000.000 cổ.
Ngày 16/1/2026, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý được cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Phần ngành, nghề kinh doanh có sự thay đổi. Năm 2026, có mã 4672: Buôn bán kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Buôn bán vàng, bạc và kim loại quý khác; kinh doanh vàng (không bao gồm xuất khẩu vàng nguyên liệu). Những lần trước đó, không có mã trên.
Vàng Phú Quý đã lên sàn, chào bán cổ phần nhưng hiện tại chưa có báo cáo tài chính công khai, chỉ có báo cáo thuế gửi cơ quan thuế.
Chủ tịch, Tổng giám đốc Lê Xuân Tùng từng vướng vòng lao lý như thế nào?
Ngày 13/2/2023, bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh, kế toán Vàng Phú Quý, bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Trốn thuế. Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hóa, trú tỉnh Quảng Trị, cùng em chồng là Nguyễn Thị Gái và 21 người bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu.
Theo kết luận của C03, Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, đặt trụ sở chính ở phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kim loại màu, kim loại quý, gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại, buôn bán vàng bạc. Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc là ông Lê Xuân Tùng.
Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý đã sử dụng 4 phần mềm. Trong đó, phần mềm ERP dùng để theo dõi nhập, xuất, mua, bán vàng nguyên liệu, vàng mỹ nghệ (như vàng SJC, nhẫn tròn trơn, tượng con giáp...). Phần mềm Jewelry dùng để quản lý mua, bán vàng trang sức. Hai phần mềm kế toán Misa và FAST sử dụng để hạch toán các giao dịch mua bán, phân bổ các chi phí, tập hợp chi phí để báo cáo thuế, tài chính.
Theo C03, Tổng giám đốc Lê Xuân Tùng chỉ đạo 2 kế toán cập nhật một phần số liệu vào phần mềm kế toán Misa hoặc FAST để phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế. Các số liệu được nhập theo hướng không đưa vào một số giao dịch không có hoá đơn, chứng từ, chỉ hạch toán các hoạt động mua bán có hoá đơn.
Cơ quan điều tra, Bộ Công an xác định, riêng năm 2021, Công ty Vàng Phú Quý có doanh thu thực tế là hơn 3.951 tỷ đồng nhưng chỉ khai báo hơn 1.860 tỷ, chênh lệch hơn 2.090 tỷ đồng.
Hành vi này của bị can Lê Xuân Tùng dẫn đến việc kê khai không đầy đủ thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,1 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,9 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, tại cơ quan điều tra, bị can Lê Xuân Tùng thừa nhận sai phạm và khai rằng hoạt động mua bán vàng của Vàng Phú Quý có 3 nguồn là vàng SJC, vàng Phú Quý, vàng thị trường mua của các tổ chức, cá nhân. Khách hàng cá nhân khi mua bán vàng thường giao dịch bằng tiền mặt, không xuất hóa đơn. Bởi thế, bị can đã chỉ đạo kế toán chỉ ghi nhận trên phần mềm các giao dịch có hóa đơn nên dẫn đến việc kê khai không đúng.
Bị can Lê Thúy Quỳnh khai, quá trình hạch toán, nhập liệu đã báo cáo với sếp Tùng. Quỳnh được giao nhiệm vụ phải cân đối số liệu, lược giảm doanh thu thực tế để khớp vào phần mềm kế toán MISA. Thông thường, Quỳnh sẽ ưu tiên nhập vào các giao dịch mua bán vàng thanh toán qua tài khoản hoặc có xuất hóa đơn.
Để có nguồn hàng, Hóa liên hệ với một người Lào để đặt mua vàng số lượng lớn và thống nhất giao hàng theo hai cách.
Cách thứ nhất áp dụng từ năm 2022 đến tháng 5/2023. Vàng được vận chuyển bằng ôtô từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Hóa sẽ nhận vàng từ "ông trùm" người Lào trước cửa nhà anh ta ở thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, mỗi lần từ 5 đến 10 kg. Nhóm giao hàng sau đó nhận thanh toán bằng tiền mặt, cầm tiền quay lại Lào.
Cách thứ hai được áp dụng từ tháng 5/2023, Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Viêng Chăn, Lào, để chuyển về Việt Nam. Để buôn vàng về nước, Hóa gửi trước USD sang Lào cho một người Lào sống gần biên giới.
Sau đó nhiều người thân của Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận USD, rồi bắt xe khách đến Viêng Chăn trả tiền cho "ông trùm". Nhóm này sau đó quay lại gần cửa khẩu nhận vàng thỏi được bọc sẵn trong túi nilon màu đen rồi cất giấu trong người hoặc chà trộn trong hàng hóa để mang về Việt Nam. Bằng cách thức này, nhóm của bị can Hóa đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Sau khi tiêu thụ thành công, Hóa hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét với 21 nghi phạm tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, thu hơn 8,4 tỷ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng. Cùng lúc, cảnh sát bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao 21 kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
Ngày 24/6/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can. Trong số này, Lê Xuân Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh bị khởi tố về tội Trốn thuế, theo khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự. Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái cùng 16 người bị khởi tố về tội Buôn lậu, theo khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự. Được xem là mắt xích trong đường dây, Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực. Phú Quý đã có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,1 tỷ đồng, theo cáo buộc của nhà chức trách.
(Còn nữa)
