Bị can Trần Hùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ba cựu cán bộ Đội Quản lý thị trường số 17 bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Lê Việt Phương (cựu Phó Đội trưởng), Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (cùng là cựu Kiểm soát viên).
Bị can Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) cùng 28 đồng phạm bị truy tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ".
Sản xuất 9,5 triệu quyển sách giáo khoa giả
Theo nội dung cáo trạng, từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2021, Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức sản xuất và thực tế nhập kho tổng số gần 9,5 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản khác với tổng trị giá sách theo bìa là 260 tỉ đồng; đồng thời, tổ chức tiêu thụ tổng số 6,3 triệu quyển sách giả, tổng giá trị sách theo giá bìa là 164 tỉ đồng, với tổng trị giá theo hóa đơn bán lẻ sau khi trừ chiết khấu là 73 tỉ đồng, thu lợi bất chính với tổng số tiền thực tế là 30 tỉ đồng.
Trong đó, Cao Thị Minh Thuận là chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả tại Công ty Phú Hưng Phát, chỉ đạo các bị can khác thực hiện tội phạm.
Ngày 9/7/2020, Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra tại Công ty Phú Hưng Phát, mặc dù có đủ dấu hiệu chuyển Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền nhưng Lê Việt Phương đã chỉ đạo Thành Thị Đông Phương xây dựng hồ sơ, báo cáo đề xuất theo hướng xử lý hành chính đối với vụ việc theo ý kiến của Trần Hùng, đồng thời đã nhận 310 triệu đồng do Cao Thị Minh Thuận cảm ơn. Phạm Ngọc Hải được giao nhiệm vụ chủ trì việc tiêu hủy số lượng sách thu giữ của Công ty Phú Hưng Phát đã làm trái công vụ, tự ý trả lại một phần số sách đã thu giữ và nhận 30 triệu đồng từ Nguyễn Mạnh Hà.
Hành vi của Lê Việt Phương, Thành Thị Đông Phương và Phạm Ngọc Hải đã làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả vụ việc vi phạm xảy ra tại Công ty Phú Hưng Phát có dấu hiệu hình sự nhưng chỉ xử lý hành chính và Công ty Phú Hưng Phát được hưởng lợi một số lượng sách bị thu giữ, đồng xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường.
Quá trình tiến hành giải quyết vụ việc vi phạm xảy ra tại Công ty Phú Hưng Phát, lợi dụng chức vụ là Tổ trưởng Tổ công tác 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, có quyền tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải. Sau đó, Trần Hùng tiếp nhận yêu cầu của Thuận, hướng dẫn Thuận thay đổi lời trình bày về nguồn gốc sổ sách thu giữ, làm sai lệch bản chất vụ việc, đồng thời, chỉ đạo Lê Việt Phương tạo điều kiện cho Thuận theo hướng xử lý hành chính đối với vụ việc.
Quá trình điều tra, Trần Hùng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, căn cứ lời khai các bị can khác, các dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại… có đủ cơ sở xác định, Trần Hùng đã nhận hối lộ 300 triệu đồng để xử lý nhẹ vụ buôn sách lậu.
