“Đế chế” Mailisa: Mạng lưới buôn lậu được ngụy trang tinh vi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 bị can khác về tội Buôn lậu.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu (C03), Mai và Khánh đã dựng lên một cấu trúc pháp lý đa lớp, sử dụng hàng loạt công ty vệ tinh để che giấu hoạt động buôn lậu mỹ phẩm quy mô lớn kéo dài nhiều năm.
Nhờ “lớp vỏ hợp pháp” này, thương hiệu Doctor Magic phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng.
Trong đó, ba dòng mỹ phẩm chủ lực gồm: Kem loại bỏ sắc tố M01; Kem xoá thâm, sáng da M03; Kem chống nắng BB Nano M23;…được tiêu thụ tới 3,2 triệu hộp, mang lại nguồn lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Hàng rẻ hoá hàng “cao cấp”: Chiêu lừa hoàn hảo từ Quảng Châu đến Việt Nam
Điểm mấu chốt của “đế chế ảo” Doctor Magic chính là nguồn hàng từ Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ khoảng 30.000-150.000 đồng/sản phẩm.
Quy trình hợp thức hóa hàng lậu được điều tra làm rõ: Một, sản phẩm được đặt gia công tại Quảng Châu; Hai, vận chuyển sang Hong Kong để mở tờ khai; Ba, dùng 2 công ty “ma” do nhóm Mai - Khánh điều hành để gắn nhãn “Made in Hong Kong”; Bốn, hóa đơn thanh toán quốc tế và chứng từ đều bị làm giả; Năm, khi về Việt Nam, hàng hóa được hợp thức hóa bởi Công ty MK Skincare do Khánh đứng tên; Sáu, hồ sơ mỹ phẩm nộp lên Cục Quản lý Dược được “trang điểm” bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả.
Nhờ bộ hồ sơ giả mạo này, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic ung dung xuất hiện trên thị trường, được bán với giá gấp hàng chục lần giá thực.
Sau khi đường dây bị triệt phá, Cục Quản lý Dược lập tức ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm Doctor Magic, cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, viêm, nhiễm trùng da và tổn thương da lâu dài.
Số tài sản khổng lồ bị thu giữ trong vụ Mailisa
Quá trình khám xét và điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ:
- 3 tỷ đồng tiền mặt.
- 400.000 USD.
- 300 lượng vàng SJC.
- 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời giao nộp: 12 giấy đăng ký siêu xe cùng nhiều tài sản giá trị khác phục vụ công tác điều tra.
Với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, hệ thống ngụy trang dày đặc và số lượng tài sản thu giữ cực lớn, vụ Mailisa được đánh giá là một trong những chuyên án buôn lậu phức tạp nhất mà lực lượng chức năng từng xử lý.
Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ: Chuỗi cung ứng xuyên biên giới; Các cá nhân, tổ chức liên quan; Quá trình hợp thức hoá hồ sơ mỹ phẩm./.
