Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các đơn vị liên quan vừa được đưa sang giai đoạn truy tố lần thứ hai, sau khi cơ quan tố tụng tiến hành điều tra bổ sung. So với kết quả điều tra trước đó, số người được xác định là bị hại tăng lên, đồng thời số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt cũng tăng khoảng 782 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Thủy thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy, bị cáo buộc giữ vai trò chính trong việc tổ chức hoạt động huy động vốn thông qua hình thức bán cổ phần. Ngoài hành vi bị cho là chiếm đoạt tài sản, Thủy còn bị cáo buộc đưa hối lộ 32 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Egroup được xây dựng với quy mô vốn điều lệ ban đầu 32 tỷ đồng, sau đó tăng lên 962,5 tỷ đồng. Để thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp bị cáo buộc đưa ra thông tin không đúng về tình hình kinh doanh, trong đó doanh thu hằng năm được nâng khống lên khoảng 70%.
Các cổ phần được chào bán với giá 38.000 đồng mỗi cổ phần. Nhà đầu tư được hứa hẹn sau một năm sẽ được mua lại với mức giá 42.000 đồng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, khoảng 70% tiền huy động từ người tham gia sau được sử dụng để thanh toán các khoản nợ cho những người tham gia trước, phần còn lại được chuyển về doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2015-2023, cơ quan tố tụng xác định có 10.123 người bị hại, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng. Những con số này được cập nhật sau quá trình điều tra bổ sung vụ án.
Ngoài hoạt động bán cổ phần, vụ án còn phát sinh tranh chấp liên quan đến các giao dịch bất động sản. Cơ quan điều tra đã làm rõ 28 bất động sản liên quan đến 29 người. Trong đó, 7 người ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất; một số tài sản sau đó được sử dụng để thế chấp.
Lê Thị Thanh Hiền vợ Nguyễn Ngọc Thủy, cùng Nguyễn Ngọc Khánh, Phó tổng giám đốc Egroup, bị xác định đã ký nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 người rồi đem thế chấp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng hai người này không biết về hành vi gian dối trong việc bán cổ phần và không hưởng lợi từ hoạt động bị cáo buộc, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Liên quan đến quyền lợi của các bên trong vụ việc, TAND Hà Nội đã hủy 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự để xử lý theo quy định, trong bối cảnh vụ án hình sự được tiếp tục giải quyết.
