Ông Đặng Ngọc Thảo sinh năm 1974, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc PNJ-Lab – đơn vị chuyên thực hiện giám định kim cương, đá quý, trang sức và cấp chứng thư kiểm định cho các sản phẩm lưu thông trên thị trường. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của PNJ, góp phần xác định chất lượng, các thông số kỹ thuật cũng như tính xác thực của đá quý trước khi đến tay khách hàng.
Trong nhiều năm hoạt động, PNJ-Lab được biết đến là một trong những trung tâm giám định có quy mô lớn tại Việt Nam. Các chứng thư do đơn vị này phát hành được nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng sử dụng làm căn cứ tham khảo khi giao dịch các sản phẩm kim cương và đá quý có giá trị cao. Với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Thảo từng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chuyên môn cũng như quy trình kiểm định.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Đặng Ngọc Thảo bị xác định có liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Cơ quan điều tra cho rằng đường dây này đã lợi dụng hoạt động giám định để hợp thức hóa nguồn gốc của nhiều viên kim cương nhập lậu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Theo cáo buộc, các đối tượng trong đường dây thu mua những viên kim cương có giá thấp do không còn phù hợp với thông tin trên chứng nhận quốc tế, sau đó tiến hành xử lý kỹ thuật, thay đổi mã nhận dạng trên viên đá và sử dụng kết quả kiểm định mới để tạo hồ sơ hợp pháp. Quá trình này được cho là đã giúp các viên kim cương tăng giá trị đáng kể khi được giao dịch trên thị trường.
Cơ quan điều tra đánh giá chứng thư giám định đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành kinh doanh kim cương bởi đây là căn cứ để xác định các đặc tính của viên đá cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán. Vì vậy, nếu hoạt động kiểm định bị lợi dụng sẽ không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường đá quý.
Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều bị can trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân. Theo cơ quan chức năng, đường dây bị phát hiện đã thực hiện hàng trăm chuyến vận chuyển kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam với tổng giá trị giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Sau khi vụ việc được công bố, PNJ phát đi thông tin khẳng định ông Đặng Ngọc Thảo là nguyên Giám đốc PNJ-Lab, tuy nhiên, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời nhấn mạnh vụ án là trách nhiệm của cá nhân liên quan. PNJ cũng cho biết hoạt động của hệ thống giám định và kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không bị gián đoạn bởi vụ việc.
