Trước đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên án, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước liên tỉnh nhằm thực hiện hành vi trốn thuế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định 3 người giữ vai trò chính trong đường dây gồm Bùi Văn Bảo (SN 1991), Trần Văn Thịnh (SN 1991) và Phạm Minh Cường (SN 1984), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu thập, mua bán thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty “ma”, đăng ký mã số thuế và xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm thu lợi bất chính.
Từ năm 2021, thông qua môi giới, Bảo và Thịnh đã bán cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987), kế toán thuế của một số doanh nghiệp tại Nghệ An, 10 hóa đơn GTGT khống với giá trị hàng hóa đầu vào lớn. Những hóa đơn này được sử dụng để kê khai tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT trái quy định.
Cơ quan điều tra xác định số hóa đơn trên đã được sử dụng trong hoạt động quyết toán thuế của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group.
Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng để điều tra về các hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.
