Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, 57 tuổi, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, người được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng và bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên, 46 tuổi, cùng ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 4 năm tù về tội “Đánh bạc”; tổng hợp hình phạt buộc bị các cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội danh là 10 năm tù.
Đối với các bị cáo khác như: Bị cáo Dương Văn Hoàng, 64 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, 5 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 năm 3 tháng tù về tội “Đánh bạc”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Hoàng phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội danh là 8 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lương Kim Khá, 43 tuổi, ngụ tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, 3 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 năm 3 tháng tù về tội “Đánh bạc”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Khá phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội danh là 6 năm 3 tháng tù.
Ngoài ra, bị cáo Liên, Nguyên, Hoàng còn bị phạt bổ sung mỗi bị cáo 70 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; bị cáo Khá bị phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Cùng với đó, 58 bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam; đồng thời mỗi bị cáo phải nộp phạt bổ sung từ 10 – 20 triệu đồng, với tổng số tiền phải nộp phạt bổ sung là hơn 1 tỷ đồng.
Trong vụ án này, các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Lương Kim Khá, Huỳnh Sĩ Nguyên, cùng ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”. Ngoài ra, trong vụ án còn có 13 bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 45 bị cáo bị truy tố về tội về tội “Đánh bạc”.
Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của người dân về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến, cùng ngụ tại tỉnh An Giang thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.
Tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 5/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, La Thị Hồng Yến, Lương Kim Khá, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lê Tấn Hảo, Trương Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Trần Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Thu Sương và những người liên quan trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.
Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Khi vụ án bị phát hiện nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.
Qua điều tra và củng cố chứng cứ, cơ quan này đã khởi tố 62 bị can. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã uỷ thác cho 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các địa phương ngoài tỉnh để điều tra, xác minh 734 đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định: Từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam. Các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt. Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định: Tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng; trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỉ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là đối tượng cầm đầu vụ án đánh bạc. Theo cáo trạng, từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Liên cùng đồng bọn gồm: Nguyễn Thị Hồng Sơn (em dâu Liên), Bùi Hồng Loan (cháu ruột Liên), Nguyễn Thanh Liêm (em ruột Liên), Nguyễn Huỳnh Gia Huy (cháu ruột Liên), Lê Văn Quới (chồng Liên), Lê Hoàng Lâm (con ruột Liên) đã thực hiện hành vi tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thắng thua bằng tiền với tổng số tiền trên 366 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 1,2 tỷ đồng; đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỉ đồng, thu lợi trên 8,5 tỷ đồng./.
