Phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng cáo của 3 bị hại với đề nghị tăng án phạt tù đối với Giám đốc Công ty Phát triển nhà Phú Hưng.
Theo cáo trạng, Ngô Minh Hưng làm môi giới kinh doanh bất động sản nên biết rõ quy định của Nhà nước là các căn hộ nhà ở xã hội phải được bán cho đúng đối tượng, không được mua bán, chuyển nhượng cho các đối tượng khác và không thể giúp các khách hàng không phải là đối tượng được mua nhà ở xã hội có thể đứng tên trực tiếp trong hợp đồng mua, bán với chủ đầu tư.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2019, với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển nhà Phú Hưng, Ngô Minh Hưng đã lên mạng internet lấy các thông tin về 5 dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.
Đó là dự án tái định cư ao Hoàng Cầu, quận Đống Đa (Hà Nội); Dự án khu nhà ở cán bộ nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ; Dự án nhà ở chung cư cán bộ chiến sĩ Bộ Công an - 282 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân (Hà Nội); Dự án nhà ở chung cư cán bộ chiến sĩ Bộ Công an - 43 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và Dự án tái định cư N01-D17 Duy Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Sau đó, bị cáo Hưng đưa các thông tin về những dự án nêu trên lên trang web của công ty để quảng cáo về việc doanh nghiệp này có thể giúp khách hàng mua được căn hộ tại 5 dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.
Khi khách hàng liên hệ thì Hưng giới thiệu bản thân có mối quan hệ với các chủ đầu tư, nên có thể giúp các khách hàng đứng tên trực tiếp ký hợp đồng; Có thể liên hệ với người được bố trí tái định cư để làm thủ tục cho khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền định đoạt căn hộ thuộc diện tái định cư...
Để tạo lòng tin cho các bị hại, Hưng soạn thảo các hợp đồng đặt cọc với cam kết thời hạn cụ thể về việc sẽ giúp bị hại ký được hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư.
Hưng còn cam kết sẵn sàng chịu phạt hợp đồng 10% tiền cọc nếu không thực hiện được đúng hạn cam kết. Bị cáo cũng soạn thảo phiếu đặt mua, phiếu đặt cọc giữ chỗ...
Tiếp đó, Hưng là người trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc mua căn hộ, hứa giúp khách hàng mua nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư trong thời hạn cụ thể, rồi nhận tiền đặt cọc của mỗi khách hàng từ 10 đến 925 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt.
Từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2019, qua việc nhận tiền đặt cọc và hứa hẹn mua nhà ở tại 5 dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư nêu trên, Ngô Minh Hưng đã lừa đảo hơn 90 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền đặt cọc mua nhà hơn 9,5 tỷ đồng để sử dụng tiêu xài cá nhân.
Đến nay, Hưng mới trả lại cho các bị hại số tiền 560 triệu đồng.
Với hành vi phạm tội gây ra, tại phiên tòa sơ thẩm đầu tháng 12/2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Ngô Minh Hưng mức án 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau phiên tòa sơ thẩm, 3 bị hại cho rằng mức án mà bị cáo Hưng bị tuyên phạt là nhẹ nên kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm tăng nặng án phạt tù.
Bào chữa cho bị cáo Hưng tại phiên Tòa phúc thẩm, luật sư cho rằng trong vụ án này, các bị hại cũng có một phần lỗi là nắm bắt được quy định của pháp luật nhưng vẫn tham gia vào việc mua bán nhà.
Ngoài ra, gia đình bị cáo có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị hại.
Tuy nhiên, theo Tòa phúc thẩm, số lượng bị hại là rất lớn (97 người), ở nhiều địa bàn khác nhau. Họ là những người có nhu cầu về chỗ ở và tìm đến các dự án nhà xã hội, nhà tái định cư hoặc các dự án nhà có sự hỗ trợ về chính sách từ Nhà nước.
Hành vi của bị cáo gây ra không chỉ là số tiền chiếm đoạt mà còn là việc bị cáo đã đẩy các bị hại vào hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trải rộng ở nhiều địa bàn, ảnh hưởng an sinh xã hội... Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận kháng cáo của các bị hại và tuyên phạt Ngô Minh Hưng 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
