phòng chống rửa tiền
Kế hoạch hành động về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2026-2030
Việt Nam triển khai kế hoạch quốc gia phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Từ ngày 1/11/2025, vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?
Từ ngày 1/11/2025, giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. Vậy ai phải báo cáo và vì sao quy định này được siết chặt?