phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Sacombank: Nhân sự và sai sót trong công tác phòng, chống rửa tiền, kinh doanh vàng
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đề xuất về Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tồn tại, sai sót liên quan đến kinh doanh vàng và hồ sơ khách hàng trong phòng, chống rửa tiền. Đặc biệt, năm 2025, đầu năm 2026, Sacombank đã có những thay đổi nhân sự cấp cao lớn.
Kế hoạch hành động về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2026-2030
Việt Nam triển khai kế hoạch quốc gia phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Từ ngày 1/11/2025, vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?
Từ ngày 1/11/2025, giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. Vậy ai phải báo cáo và vì sao quy định này được siết chặt?