Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, Hoàng Tùng (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining) và Nguyễn Đỗ Ánh Nguyệt (SN 1992, cổ đông công ty) bị truy tố về tội trốn thuế.
Cuộc thanh tra do Cục Thuế Hà Nội tiến hành hồi tháng 3/2024 đã làm rõ, trong 5 năm từ 2019 đến 2023, Công ty Tung Dining liên tục có dấu hiệu bán hàng không xuất hóa đơn, ghi sổ doanh thu thấp hơn thực tế và không kê khai thuế đúng quy định.
Kết quả xác minh cho thấy, doanh thu thật của công ty đạt hơn 53 tỷ đồng, trong khi số khai báo với cơ quan thuế chỉ khoảng 29 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa hơn 23 tỷ đồng doanh thu bị “bỏ quên” kéo theo khoản thuế bị thất thoát hơn 2,4 tỷ đồng.
Trong mô hình hoạt động của nhà hàng, Hoàng Tùng là người điều hành chính còn Nguyễn Đỗ Ánh Nguyệt phụ trách mảng truyền thông, quản lý nhân sự và tài khoản thanh toán. Cả hai bị cáo buộc đã cùng nhau dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền của khách hàng, thay vì thông qua tài khoản công ty, nhằm tránh xuất hóa đơn và né nghĩa vụ thuế.
Theo hồ sơ, trong giai đoạn 2019–2023, ông Tùng đã nhận hơn 16 tỷ đồng qua tài khoản cá nhân còn bà Ánh nhận hơn 19 tỷ đồng. Phần lớn khoản tiền này được dùng chi cổ tức và chi phí vận hành doanh nghiệp. Sau khi vụ việc bị phát hiện, cả hai đã nộp đủ số tiền thuế bị truy thu, song vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi gian lận thuế.
Cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ việc điển hình cho tình trạng doanh nghiệp sử dụng thủ thuật tài chính để trốn thuế, gây thất thoát ngân sách và tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh./.
