Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc trực tuyến gần 88.000 tỷ đồng

Công an TP.HCM đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt 59 người (trong đó có 13 nghi can "quan trọng") vừa có hành vi đánh bạc vừa điều hành đường dây này.

Các đối tượng cầm đầu bao gồm Huỳnh Long Bạch (31 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (28 tuổi, cùng trú tại quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (29 tuổi, trú tại quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (37 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận)…

Trong đó, hành vi của Huỳnh Long Nhu và 11 bị can phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Huỳnh Long Bạch và 20 bị can phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; 10 bị can còn lại phạm tội "Đánh bạc".

Theo điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Các trang web này đều đặt máy chủ tại nước ngoài, nhiều lần thay đổi tên miền để tránh bị phát hiện và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com, để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để cá cược trên trang web.

Nhóm Bạch lôi kéo người chơi với chiêu quảng cáo "bảo hiểm vốn đầu tư" - tức được hoàn tiền nếu chơi thua; thưởng "hoa hồng" cho ai dụ được càng nhiều người tham gia càng tốt. Từ đó, chúng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Thông qua các trang mạng xã hội, nhóm đối tượng đã tổ chức, lôi kéo 25 triệu tài khoản tham gia cờ bạc. Tổng số tiền giao dịch là 87.612 tỷ đồng, khoảng 3,8 tỷ USD, chưa kể khoản đối ứng của nhà cái. Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM khám phá.

Các đối tượng khai nhận ông trùm là một người Ấn Độ tên Bhatia Mohit. Chính Mohit đã giao việc điều hành trang Swiftonline.live tại Việt Nam cho Huỳnh Long. Tên này cũng hướng dẫn Nhu, Bạch, Quý, Ngân... tổ chức và vận hành trang Nagaclubs.com.

Mohit đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước khi hệ thống cờ bạc bị lực lượng công an đánh sập. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục truy bắt Mohit cùng một số đối tượng liên quan.